Operação “Alumida” deflagrada nesta terça-feira, investiga organização criminosa que desviou mais de R$ 400 milhões em fraudes tributárias, está em funcionamento há cerca de 1 ano, em Campo Grande.
Uma revenda de carros usados na rua Bandeirantes e são cumpridos no local dois mandados de busca e apreensão. A perícia foi acionada para fazer a documentação já que no local estão carros guardados. São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. As investigações apuraram fraudes tributárias, com lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
A organização criminosa lesou os cofres públicos em aproximadamente R$ 180 milhões e o patrimônio público federal em cerca de R$ 250 milhões.
O esquema
A quadrilha usava empresas laranjas que eram utilizadas para serem responsabilizadas por eventuais autuações fiscais, dificultando a identificação dos autores pelas fraudes. Alguns dos alvos já eram investigados em outras operações como, Blindagem Metálica, deflagrada em setembro de 2021.
Foi estimado um prejuízo gerado superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos. Já no âmbito estadual, existe uma estimativa de sonegação tributária de aproximadamente R$ 200 milhões.
Aproximadamente 110 policiais civis, 43 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, nove auditores e fiscais da Receita Estadual do Mato Grosso do Sul e membros do Ministério Público Estadual.
